ANUNȚ: Ghid consultativ cu privire la activitățile regimului iranian de exploatare ilicită a sistemului financiar

Anunț:  Ca urmare a evoluțiilor regimului de sancțiuni împotriva Iranului, Unitatea de Informații a SUA, FINCEN a emis un Ghid consultativ cu privire la activitățile regimului iranian de exploatare ilicită a sistemului financiar, pentru a ajuta instituțiile financiare în depistarea, cu mai mult succes, a posibilelor tranzacții ilicite legate de Republica Islamică Iran. Ghidul prezintă și unele tipologii utilizate de regimul iranian pentru a accesa în mod ilegal sistemul financiar internațional.

Totodată, rolul acestui ghid este de a ajuta instituțiile financiare străine să înțeleagă mai bine obligațiile partenerilor lor din SUA, pentru a evita expunerea la sancțiunile din SUA și pentru a aborda combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, având în vedere faptul ca activitatea iraniană reprezintă un risc pentru sistemul financiar internațional.

Ghidul poate fi consultat aici.


29/03/2021
GDPR

www.asfromania.ro utilizează fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru. Inainte de a continua navigarea pe www.asfromania.ro, te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. In orice moment poti modifica setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.