Facebook LinkedIn

ANUNȚ: Ghid consultativ cu privire la activitățile regimului iranian de exploatare ilicită a sistemului financiar

Anunț:  Ca urmare a evoluțiilor regimului de sancțiuni împotriva Iranului, Unitatea de Informații a SUA, FINCEN a emis un Ghid consultativ cu privire la activitățile regimului iranian de exploatare ilicită a sistemului financiar, pentru a ajuta instituțiile financiare în depistarea, cu mai mult succes, a posibilelor tranzacții ilicite legate de Republica Islamică Iran. Ghidul prezintă și unele tipologii utilizate de regimul iranian pentru a accesa în mod ilegal sistemul financiar internațional.

Totodată, rolul acestui ghid este de a ajuta instituțiile financiare străine să înțeleagă mai bine obligațiile partenerilor lor din SUA, pentru a evita expunerea la sancțiunile din SUA și pentru a aborda combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, având în vedere faptul ca activitatea iraniană reprezintă un risc pentru sistemul financiar internațional.

Ghidul poate fi consultat aici.