• Home International sanctions
    ANUNȚ: Ghid consultativ cu privire la activitățile regimului iranian de exploatare ilicită a sistemului financiar
ANUNȚ: Ghid consultativ cu privire la activitățile regimului iranian de exploatare ilicită a sistemului financiar

Anunț:  Ca urmare a evoluțiilor regimului de sancțiuni împotriva Iranului, Unitatea de Informații a SUA, FINCEN a emis un Ghid consultativ cu privire la activitățile regimului iranian de exploatare ilicită a sistemului financiar, pentru a ajuta instituțiile financiare în depistarea, cu mai mult succes, a posibilelor tranzacții ilicite legate de Republica Islamică Iran. Ghidul prezintă și unele tipologii utilizate de regimul iranian pentru a accesa în mod ilegal sistemul financiar internațional.

Totodată, rolul acestui ghid este de a ajuta instituțiile financiare străine să înțeleagă mai bine obligațiile partenerilor lor din SUA, pentru a evita expunerea la sancțiunile din SUA și pentru a aborda combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, având în vedere faptul ca activitatea iraniană reprezintă un risc pentru sistemul financiar internațional.

Ghidul poate fi consultat aici.


17/02/2021
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer